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网络赌球大案揭开豪赌敛财内幕
来源: 湛江律师服务网-王文斌律师网 作者:文斌律师(13543551148) 发表日期: 2010-06-21 15:26:56 阅读次数: 2503 查看权限: 普通新闻

每到国际上有重大的足球赛事,网络赌球就蠢蠢欲动,随着南非世界杯开赛,赌球的不法分子又开始兴风作浪。与传统聚众赌博相比,网络赌博具有参赌便捷、资金流转快、聚集面更广、隐蔽性强等特点,加上赌博团伙以高“中奖率”为诱饵,使网络赌球等网络赌博违法犯罪活动近年来呈多发态势,卷起吸金狂潮。

一个特大网络赌球集团采用“金字塔”式的结构发展下家,在厦门接收会员进行网上赌球。这场网上豪赌涉案上千万元,警方现已抓获19名嫌疑人,其中16人已被刑事拘留。

各大足球联赛都在赌球集团的投注范围内

英超、意甲、欧洲杯、中超……国内外各大足球联赛,都在赌球集团的投注范围内,赔率标准与境外挂钩。自去年12月起,厦门先后有五六十人参与其中,赌博人员一般在家里通过银行转账或现金交易等方式进行结账。

今年以来,厦门思明区警方在工作中发现一个特大网络赌博犯罪集团在厦门发展会员赌球。该集团利用计算机网络,在一个名为“永利高”的境外赌球网站上登记注册总代理、代理、会员等专用账户,层层发展赌博人员。

根据警方的调查,英超、意甲、欧洲杯、中超……国内外各大足球联赛,都在赌球集团的投注范围内,赔率标准与境外挂钩。自去年12月起,厦门先后有五六十人参与其中,赌博人员一般在家里通过银行转账或现金交易等方式进行结账。该赌球集团赌博时不是用现金,而是用虚拟的信用额度,一周结算一次,到时按1∶1的比例兑换成现金。

警方查明,该赌球集团采用“金字塔”的结构发展下线会员,如厦门的总代理蔡某主要负责厦门的一级代理,他有两个下家,这两个下家再去发展下家,一直循环下去。三级代理商则负责吸纳会员参与赌博,会员就是赌徒,是这个链条的最下层。代理人员从参赌人员这边抽取一定比例的投注金额为报酬。各级代理商发展下线都有一个标准,就是其资金承受额。他们在给参赌人员分配信用额度时,要对其房产和车子等资产进行评估。

今年5月12日,厦门市公安局思明分局民警将蔡某等7名代理人和赖某等12名参赌人员抓获,同时缴获电脑、手机、银行卡等作案工具。

今年年初,泉州市公安局连续破获了3起网络赌博案件,抓获犯罪嫌疑人177人,刑拘116人,一举破获了以丁某为首的“龙珠六合彩赌博网站”、以杨某为股东的“恒星足球赌博网站”、以黄某为首的“AG六合彩赌博网站”等特大网络赌博案件,冻结赌资近1亿元人民币。

网络赌博背后的利益链条

赌球集团采用“金字塔”结构发展下线会员,三级代理商则负责吸纳会员参与赌博,会员就是赌徒,是这个链条的最下层。在给参赌人员分配信用额度时,要对其房产和车子等资产进行评估。

泉州市公安局公共信息网络安全监察处民警杜新胜介绍,泉州警方破获的3起网络赌博大案都是由境外赌博团伙设立网站开设赌局,在大陆地区雇用“网站总代理”,利用传销式手段发展会员吸引网民参赌。

杜新胜介绍说,这3起网络赌博案件中,根据其不法分子在赌博团伙中的“级别”及其“抽成”获利情况,分为6级,从上到下依次为“开设网站的境外赌博团伙”——“大陆地区网站总代理”——负责片区经营的“股东”——“总代理”——“代理”——“分销人员”。

从抽成情况看,底层“跑业务”的“分销人员”抽成最高,可达到40%。例如分销人员发展了一名“会员”,该“会员”通过“分销人员”提供的账号在赌博网站上投注1万元,如没有中奖,则这1万元利润归庄家,“分销人员”可从中提成4000元,其上级“代理”可提成20%,获利2000元,“总代理”和“股东”分别提成15%,各获利1500元,剩余的10%上交“大陆地区网站总代理”。越上层的犯罪嫌疑人对应的“会员”越多,其赢利更大。

如果某一“会员”在当期的赌博中获利,“分销人员”“代理”“总代理”等人员也要根据同样抽成比例承担庄家的损失。为调动一些下线人员工作积极性,确保其“旱涝保收”,网站经营者采取“固定提成”方式,即“分销人员”可选择比例较低的“固定提成”,不论其发展的“会员”是否赢利,均可从网站经营者处获得收益。

杜新胜说,从这3起案件来看,犯罪团伙成员绝大多数是泉州本地人,“龙珠六合彩赌博网站”网络赌博团伙“大陆地区总代理”丁某兄弟是晋江人,他们为境外赌博团伙雇用,开拓大陆赌博“市场”,其下属的5名“股东”分别负责泉州部分县、市(区)的“业务”,处于“一线”的“分销人员”多是发动亲朋好友参与网络赌博,从中抽成。

据“永利高”案件网络赌博案件犯罪嫌疑人交代,为吸引更多的人员参赌,“永利高”赌球集团采用“金字塔”结构发展下线会员,如厦门的总代理蔡某主要负责厦门的一级代理,他有两个下家,这两个下家再去发展下家,一直循环下去。三级代理商则负责吸纳会员参与赌博,会员就是赌徒,是这个链条的最下层。代理人员从参赌人员这边抽取一定比例的投注金额为报酬。各级代理商发展下线都有一个标准,就是其资金承受额。他们在给参赌人员分配信用额度时,要对其房产和车子等资产进行评估。

据吉林省网警总队干警介绍,网络组织严密,股东、代理商和会员之间利用手机短信、QQ聊天等渠道发展下线、开设账户以及管理赌博资金账目。每名成员都拥有多个QQ及电话号码、银行账号。

为了保证资金到位准确,大股东和代理商并不在网络上大肆宣传,而是在现实中,通过熟人介绍。初期的会员大多为他们熟悉的赌球会员,采取多种办法引诱。另外,代理商还经常通过熟人介绍拉拢会员。这些会员不少是真正的球迷和彩民,因关注比赛而被拉拢了进来。

网民输多赢少 庄家获利惊人

绝大多数会员被查获后追悔莫及,他们原本因为热爱足球而来凑热闹,到后来就不再关注球场上那些精彩的比赛了,只看比分看谁进了球。

泉州市公安局副局长谢永强说,相较传统聚众赌博,网络赌博具有参赌便捷、资金流转快、聚集面广、隐蔽性强等特点,加上赌博团伙精心策划,设立“六合彩”“网络赌球”等赌局,以高“中奖率”为诱饵,境内外专业赌博集团建立网站开设赌场,以传销式手段发展会员参赌,网民参与网络赌博日益增多,网络赌博案件近年来呈多发态势。

从警方查获的案件看,一些参赌人员沉迷网络赌博不能自拔,输光财产后借债参赌;一些网民沉迷其中,无心工作。吉林省网警总队干警告诉记者,绝大多数会员被查获后追悔莫及,他们原本因为热爱足球而来凑热闹,到后来就不再关注球场上那些精彩的比赛了,只看比分看谁进了球。

而被查获的会员几乎无一例外地痛诉,赌球让他们输掉了很多钱,怎样让他们的生活雪上加霜。有的会员被追债,有的会员一夜之间倾家荡产。

“赚钱的都是那些代理和股东。”民警介绍,以一名会员一次赔掉1万元为例,这1万元中,就会有4000元落入他上层的代理商腰包,另外有4000元落入总代理的腰包,其他2000元落入股东和大股东的腰包。

涉案资金庞大、参与人员多、资金流转快成为网络赌博案的主要特点。因为大股东下面汇拢上的人多,即便是10%,最后也是天文数字,吉林省曾破获一起赌球大案,涉案金额高达500多万元。而这些钱,接近一半会流到境外。

泉州警方破获的3起网络赌博案,根据警方在网站上查获的犯罪嫌疑人保存近半年下注记录来看,2009年7月到今年1月,网民通过这3个网站下注数万注,下注金额达到35.5亿元,平均每一期有三四千万元的下注量。

据公安部公布的消息,当前,面向我国大量发展会员的境内外赌博网站有2000个左右,从规模上看,有些网站的会员多达几十万,甚至上百万;从地域上看,全国各省区市不同程度地存在网络赌博活动;境内网络赌博活动主要还是受境外赌博团伙的操控。从公安机关掌握的情况看,几乎所有国际知名赌博集团,均开设有面向我国的中文赌博网站,有的还直接派人入境发展下线、代理。

福建警方介绍,从当前网络赌博案件来看,参与赌博的网民输多赢少,庄家获利惊人。在加大打击网络赌博违法犯罪活动同时,警方提醒公众,摒弃赌博恶习,不要相信赌博网站及其传销人员宣称的“中奖率高”、“一夜暴富”等谎言,为网络赌博泛滥提供土壤。

取证困难 量刑过轻 现行刑法出现滞后

代理人与赌客都是单线联系,因此极具隐蔽性。一有风吹草动,网络赌博参与者很快就可以切断上下家联系,并把所有赌博记录从电脑中删除。网上赌博证据易破坏,给取证工作带来极大困难。

吉林省公安厅网警总队一位不愿透露姓名的民警介绍,作为新型赌博犯罪,网络赌博具有参赌方便、诱惑力大、隐蔽性强和涉赌金额巨大等特点,这给公安机关破案带来了一定的难度。传统的赌博可以通过收钱记录、赌金、口供等取证定罪,可赌球是在网络上进行的,代理人与赌客都是单线联系,因此极具隐蔽性。一有风吹草动,网络赌博参与者很快就可以切断上下家联系,并把所有赌博记录从电脑中删除。网上赌博证据易破坏,所以给取证工作带来极大困难。

大成律师事务所长春分所律师马丽敏介绍,我国刑法第三百零三条规定,以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处以三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。也就是说目前我国刑法规定对赌博案件量刑的上限是有期徒刑3年,因此,即使是这种涉案金额巨大的网络赌博案,涉案人员也很难被判重刑。这不能不说网络赌博犯罪“兴起”与赌博犯罪量刑过轻有一定的关系。

有关专家提出,现行刑法已出现滞后问题,立法机构应该系统划分当前网络犯罪形式,根据网络时代赌博罪可能衍生出的新的犯罪形式,设立新罪名,专门打击网络赌博。

随着世界杯的开赛,网络赌球进入高发期。为此,警方已加大监查力度,特别是对目前境外比较有影响的网络赌博网站进行了严密的监控。对于与境外网站进行勾结的内地代理商,警方一旦查获,将给予严厉打击,并依法追究刑事责任。对于参与网络赌博的人员,一经发现将采取罚款和治安拘留等措施,投注的赌金,警方都将给予收缴。对于职业赌客,一旦被警方抓获,将追究其刑事责任。

最后,警方提醒,参与网络赌球,输钱的永远都是底层的会员,大股东和代理商只赚不赔。同时,有些团伙为了约束会员欠费问题,专门雇人讨债。涉案人员大部分没有正当职业,有的集黄、赌、毒于一身,屡教不改,有的放高利贷。因此,广大民众切莫陷入赌球深渊,以免倾家荡产,甚至影响人身安危。郑良 周立权)


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